Как силовики вычислили Беленького?
Правозащитники предположили, что силовики следили за Telegram-чатом Бабченко, где читатели сообщали об отправленных донатах. Силовики заметили сообщение, в котором Беленький отчитался о переводе на определенную сумму, сопоставили ее и время отправки сообщения с конкретным поступлением на кошелек Бабченко.
То же самое можете сделать и вы. Большинство известных криптовалют работают на публичных блокчейнах — это что-то вроде базы данных о транзакциях. В них можно посмотреть все поступления и выводы средств с каждого криптокошелька.
Но адрес кошелька Беленького силовики узнали не сразу. В блокчейне они увидели поступление на счет Бабченко с адреса, который принадлежал самому Binance. Такие адреса биржа использует для отправки переводов сразу от многих пользователей, по сути маскируя их. При этом о связи адреса с конкретной биржей обычный наблюдатель не знает — в блокчейне видно лишь множество переводов с этого кошелька.
Поддержите нас – в криптовалюте (BTC/ETH/USDT/XMR)
Bitcoin
bc1q47dk9cgp5rzkwqrmccdh4utnx77g5gd9rc0atw
Ethereum
0x464cb0803f179edD7a72DB837E15fd87416E4fAF
Tron (USDT)
TNmfNcQ4Q1yqPqcAFuNDqr5Cg7QoUS3mAy
Monero (XMR)
83WHtEksFhJEx9xazk4GrMLvceJ9s298T72px9esvBdxTNhZPCYtT8w7oZkhq48jMoVXPiPDsbCxofLThzXfwBCWJdXu9oS
То, что адрес принадлежал именно Binance, силовики выяснили с помощью коммерческой системы анализа криптовалютных переводов — у таких платформ есть собственная база данных криптокошельков.
Тогда следователи и направили запрос платформе. Они также запросили у биржи данные пользователей, которые делали аналогичные переводы.
Binance предоставил российскому СК не только запрошенные данные, но и подробную информацию о других переводах Беленького, сканы его документов и фотографии, сделанные для подтверждения личности на платформе. Среди других переводов программиста были донаты организации, поддерживающей ВСУ. Эти данные следователи и передали в ФСБ для возможного возбуждения дела о госизмене.
То есть криптовалюта не анонимна?
Криптовалюты в своем большинстве действительно не анонимны. Правильнее говорить, что они псевдонимны. В блокчейнах большинства валют видны адреса кошельков, суммы и время переводов, но данные пользователей для сторонних наблюдателей в них не раскрываются.
Если вы используете биржи или кошельки с верификацией личности, в блокчейне ваши данные по-прежнему не видны, но их знает платформа. Если вы держите средства на бирже, где проверка личности не обязательна, ваши данные защищены надежнее, но их все равно может раскрыть человеческая ошибка.
Например, если вы опубликуете адрес кошелька на личной странице в соцсети, он навсегда свяжется с вами. Если вы переведете средства с кошелька на, к примеру, биржевой аккаунт, где подтверждена ваша личность, вы также свяжете адрес кошелька со своими данными, так как любой сможет посмотреть историю ваших переводов в блокчейне.
Кроме того, силовики, как уже было упомянуто, используют специальные системы для анализа криптовалютных переводов, а у Росфинмониторинга есть собственная такая система. Она автоматически собирает данные о кошельках с сайтов, из соцсетей и ресурсов в даркнете, формируя уникальную базу.
Как тогда отправлять донаты без рисков?
Не пользуйтесь российскими криптосервисами и обменниками. В идеале откажитесь от любых сервисов с верификацией личности в пользу платформ, где такая процедура не требуется.
Опытные пользователи могут попробовать перейти на Bisq. Это децентрализованная биржа, которая работает поверх сети Tor и не требует подтверждения личности.
Каким бы сервисом вы ни пользовались, как можно чаще меняйте адреса. Как правило, криптокошельки позволяют создавать новый адрес для каждой операции. Это не сделает переводы анонимными, но может затруднить их отслеживание.
Используйте криптомиксеры, если криптовалюта, которую вы отправляете, поддерживает эту технологию. Миксеры «смешивают» переводы разных пользователей, чтобы усложнить отслеживание того, откуда пришли средства и куда они ушли.
Идеальный вариант — если медиа или организация, которым вы хотите отправить донат, принимают пожертвования в анонимных криптовалютах, например — Monero. В блокчейне Monero данные отправителей и получателей, а также суммы транзакций скрываются с помощью криптографии.
Приобретать Monero стоит за другую криптовалюту с помощью обменников. Если вы купите монеты на бирже, где прошли верификацию личности, это частично компрометирует последующие переводы.
Кстати, мы недавно как раз начали принимать донаты в Monero! Вы можете поддержать нашу работу, отправив монеты на адрес внизу страницы. Нам также можно донатить в биткоинах, Ethereum или USDT.
Несколько дружеских напоминаний, чтобы не потерять средства
Если вы пользуетесь криптосервисами через браузер, внимательно проверяйте ссылки на них. Если собираетесь скачать приложение сервиса — ищите его только на официальном сайте или в проверенном магазине.
Помните, что в поисковиках часто встречаются фишинговые ссылки на популярные сервисы. Не стоит полностью полагаться и на чат-ботов — нейросети вслед за поисковиками могут прислать вам фишинговый адрес. Перед использованием нового сервиса также стоит проверять его репутацию. Ссылки и отзывы на платформы можно проверить на сайтах scamadviser.com и www.cryptoscamdb.org.
Если собираетесь менять валюту через обменник, которым раньше не пользовались, отправьте сначала небольшую сумму. Если перевод пройдет успешно, можете отправлять остальные средства.
При отправке средств проверяйте адрес кошелька после того как вставите его в поле отправки — мошенники могут подменять адрес в буфере обмена.
И, конечно, защитите аккаунты, на которых храните средства, надежным паролем и двухфакторной аутентификацией (но только не через SMS). Никому не сообщайте ключи и seed-фразу и не вводите их на сторонних сайтах. Также озаботьтесь защитой электронной почты, которую привязываете к платформе.